A gyanú szerint a 36 éves férfi és a 34 éves nő 2013 óta több személynek hitelre adott el termékeket az általuk üzemeltetett élelmiszerboltból, amelyek árát az üzleti kiskereskedelmi érték felett határozták meg. A sértetteknek a megvásárolt termékek kamattal növelt vételárát a következő hónapban kellett kifizetnie, így kénytelenek voltak ismételten hitelre vásárolni.
A két tarnaleleszi lakos cselekményével a sértetteket és azok családját állandó tartozásba kényszerítette.
A rendőrök 2015. március 12-én házkutatást tartottak a házaspár otthonában, ahol egy táskában megtalálták a feljegyzéseket, amelyekben az adósságokat nyilvántartották.
Az egyenruhások P. Józsefet és P. Józsefnét előállították a Pétervásárai Rendőrőrsre, ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket.